长江证券承销保荐有限公司
关于厦门建霖健康家居股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为厦门建霖健康家居
股份有限公司（以下简称“建霖家居”、“上市公司”或“公司”）2020 年度首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
导》 《上市公司信
息披露管理办法》等相关规定的要求，对建霖家居募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健
康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同
意，公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,500 万
股，每股发行价人民币 15.53 元。公司本次发行共募集资金 69,885.00 万元，扣
除发行费用 6,354.19 万元，募集资金净额 63,530.81 万元。截至 2020 年 7 月 24
日，上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户，经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404 号”验资报告验证确认。
根据中国证监会《上市公司管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保
荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司在《首次公开发行招股说明书》中披露的募集资金使用安排，原募
投项目投资计划如下：
单位：万元
序号 投资项目 募投项目投资总额 拟使用募集资金金额
合计 92,000.00 63,530.81
分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
“净水产品线扩产项目”变更为“五金龙头扩产项目”。具体内容详见公司 2021
年 11 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2021-032）。
分募集资金投资项目的议案》。2022 年 5 月 13 日，公司 2021 年年度股东大会审
议通过上述议案。原“建霖研发中心建设项目”变更为“研发综合楼建设项目”。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2022-
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023 年 5 月 22 日，
公司 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。公司将“厨卫产品线扩产项目”
结项，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司 2023
年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 拟使用募集资金金额 累计投入募集资金金额
合计 63,530.81 53,213.04
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”。
截至 2023 年 9 月 30 日，上述项目已完成建设，产线和设备已达到可使用状态，
项目资金投入及节余情况如下：
单位：万元
拟使用募集资金 实际投入募集资 理财及利息收 募集资金专户
投资项目
金额 金金额 入扣除手续费 余额
五金龙头扩产
项目
智能信息化升
级项目
（二）募集资金节余的主要原因
从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着
合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。
金进行了合理安排，通过购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金
存放期间取得了 815.71 万元的理财和利息收益（扣除银行手续费）。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”
已完成建设，产线和设备已达到可使用状态。为提高募集资金的使用效率，提升
经济效益，公司拟将“五金龙头扩产项目”节余募集资金 364.17 万元和“智能信
息化升级项目”节余募集资金 1,673.03 万元，合计 2,037.20 万元（截至 2023 年
资金，用于公司日常生产经营。
在相关募集资金专用账户注销前，该项目待支付质保款项及进度尾款仍由相
关募集资金专用账户支付；上述永久补充流动资金事项完成、募集资金专用账户
注销后，上述款项由公司自有资金支付。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司
就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。
五、履行的审议程序
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。
独立董事认为：公司本次将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”
结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于
进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股
东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规
定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，长江保荐认为：
公司本次将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项并将节余
募集资金永久补充公司流动资金的事项已经第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项尚需提交股东
大会审议通过，履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性
文件的相关规定。
综上，长江保荐对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厦门建霖健康家居股
份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
之签章页）
保荐代表人：
何君光 苏海清
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