股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-031
金堆城钼业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长柳晓峰先
生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张建强先生担任
公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满。张建强先生简历详见附件。
张建强先生已取得董事会秘书任职培训证明，在本次董事会召开之
前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
公司独立董事认为：本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》
和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反
《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规
定。同意聘任张建强担任公司董事会秘书。
公司副总经理李辉先生不再代行董事会秘书职责，
公司对李辉先生在
代行任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：029-88320076
传真：029-88320330
邮箱：jdc@jdcmoly.com
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
附件：
个 人 简 历
张建强先生： 1975 年生，工商管理硕士，正高级会计师。曾任金堆
城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财
务部副经理、经理，金堆城钼业集团有限公司财务部部长；现任金堆城钼
业股份有限公司总会计师。
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