证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-107
海南海汽运输集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销保亭
海汽实业有限公司的议案》《关于注销海南永驰新能源汽车有限公司的议
案》
《关于注销三沙海汽运输服务有限公司的议案》
，同意注销保亭海汽实
业有限公司、海南永驰新能源汽车有限公司及三沙海汽运输服务有限公司
三家全资子公司，并授权相关公司经理层或其授权人员办理相关事宜。
根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，
无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如
下：
一、注销控股子公司的基本情况
（一）保亭海汽实业有限公司
务，停车场服务；汽车零配件零售；机动车修理和维护；物业管理；集贸
市场管理服务；道路货物运输站经营；物联网应用服务；商业综合体管理
服务；旅客票务代理；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营。
总额 89,633.91 元，负债 39.67 元；净资产 89,594.24 元；营业收入 0 元，
净利润 -1,296.00 元（上述数据均未经审计）。
（二）海南永驰新能源汽车有限公司
大厦 6 楼
售后服务及技术咨询，汽车零配件销售，汽车租赁，充电桩设备及系统建
设，新能源技术推广服务，箱式移动电池储能电站建设及运营，太阳能发
电站开发建设及运营，风力发电站开发建设及运营，节能环保项目开发建
设及运营。
产总额 33,677,164.92 元，负债 226,818.15 元；净资产 33,450,346.77
元；营业收入 0 元，净利润 -4,987.30 元（上述数据均未经审计）。
（三）三沙海汽运输服务有限公司
展览展示服务（不含旅行社业务），日用百货销售，商务信息咨询服务。
资产总额 9,982,192.45 元，负债 0 元；净资产 9,982,192.45 元；营业收
入 0 元，净利润 -303.85 元（上述数据均未经审计）
。
二、本次注销控股子公司的原因
根据《海南省国有资产监督管理委员会关于开展省属企业亏损子企业
专项治理工作的通知（琼国资财〔2022〕134 号）》相关工作要求，为进一
步节约公司资源，优化公司组织结构，降低企业经营管理成本，提高运营
管理效率，决定对上述三家全资子公司予以注销。
三、本次注销控股子公司的影响
本次清算注销事项不涉及职工安排。
上述三家子公司完成清算注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产
生实质性影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司
合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利
益的情形。
五、备查文件
《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决
议》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
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