中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688267 证券简称：中触媒
中触媒新材料股份有限公司
会议资料
中触媒新材料股份有限公司
议案一：《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制
议案二：
中触媒新材料股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华
人民共和国证券法》
、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料
股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规
则》的相关规定，特制定本会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被
核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到
确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”
。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法
律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会
场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
中触媒新材料股份有限公司
会议时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分
主 持 人：李进
议程内容
一、参会人员签到登记、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人
数及所持有的表决权数量；
三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；
四、审议各项议案：
的议案》
五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；
七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；
八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；
九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；
十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；
十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。
议案一：
《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制
度的议案》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上
市公司章程指引（2022 年修订）
》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）
》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规及规范性文件的规定，现拟对《中触媒新材料股份有限公司独立
董事工作制度》相关内容进行修订，并同步修订《中触媒新材料股份
有限公司章程》、
《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》、
《中
触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》、
《中触媒新材料股份有
限公司信息披露管理制度》等相关规定。
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《中触媒新材料股
份有限公司累积投票实施细则》
，对累积投票制的具体适用情形进行
明确，并同步修订《中触媒新材料股份有限公司章程》。议案已经公
司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023
年 10 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
议案二：《关于补选公司董事的议案》
各位股东及股东代表：
董事会于近日收到非独立董事邹本锋先生的书面辞职报告，因个
人原因，邹本锋先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。邹
本锋先生辞去董事职务后，将不在公司担任任何职务。邹本锋先生在
任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发展方面
发挥了积极作用，公司及董事会对邹本锋先生在任职期间为公司所做
出的贡献表示衷心感谢。
为保障董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名甄
玉科先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期从本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
甄玉科，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南
开大学项目管理专业，硕士研究生学历，1989 年 9 月-1999 年 10 月
就职于济南钢铁公司，历任焦化厂技术员、生产部副部长；1999 年
年 5 月-2015 年 8 月就职于山东钢铁股份有限公司，
担任化工厂厂长；
事长；2019 年 1 月至今，任山东省焦化行业协会副会长兼协会专家
委员会主任；2021 年 7 月起，担任山东元森冶金低碳工程技术有限
公司董事长，2023 年 6 月至今，担任中触媒新材料股份有限公司总
经理；现提名为中触媒新材料股份有限公司董事。
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