证券代码：603408 证券简称：建霖家居
厦门建霖健康家居股份有限公司
会议资料
二〇二三年十月
厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
厦门建霖健康家居股份有限公司
议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案 .... 5
厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
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为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股
东大会议事规则》等有关要求，特制订2023年第二次临时股东大会会议须知：
一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。
本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议
的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。
出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董
事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人员进入会场。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次
大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒
绝回答无关问题。
五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在
“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何
符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。
六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大
会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大
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会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。
七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，
本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。
八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及
的相关各方对表决情况均负有保密义务。
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? 现场会议时间：2023年11月13日（星期一） 14:30
? 网络投票时间：2023年11月13日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
? 现场会议地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
? 会议主持人：陈岱桦先生
? 会议见证律师：北京海润天睿律师事务所
? 现场会议议程：
一、主持人宣布股东大会开始
二、主持人通报与会情况
三、推举计票、监票成员
四、宣读议案并逐项审议
序号 议案名称
非累积投票议案
的议案
五、股东（或股东代表）发言、提问
六、宣读议案表决方法，议案表决
七、表决结果统计
八、宣布表决结果
九、宣读会议决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、大会结束
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议案一：
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-054）
。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
议案二：
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东、股东代表：
具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2023-055）
。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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