证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-035
江苏硕世生物科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 27 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开第三届监事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2023 年 10
月 17 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论, 会
议以记名投票方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
监事会在全面审阅公司 2023 年第三季度报告后，发表意见如下：
（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法
律法规和公司内部控制规章制度的规定。
（2）公司 2023 年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期
的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，公司在编制 2023 年第三季度报告的过程中，未发现参
与 2023 年第三季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，公司本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集
资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，
也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在保证不影响公司正常经营的前提下，拟使
用不超过人民币 200,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于：1.
银行（或其理财子公司）发行的协定性存款、结构性存款、定期存
款、大额存单、通知存款、保本型理财产品、中低风险及以下等级
的非保本理财产品等；2.证券公司（或其资管子公司）发行的收益
凭证、质押式报价回购产品、中低风险及以下等级的资产管理计划
等理财产品。
投资品种应符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证
券投资为目的的投资行为。
该事项在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，该事项有利于提高资金使用效率和收益，
符合公司和全体股东利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
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