证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-87
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次
会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会
议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在证
监会指定网站发布的《2023 年第三季度报告》全文。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，公司监事会成员一致认为：同意在确保不影响募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金
进行现金管理。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第十五次会议决议。
特此公告
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