证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-025
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 27 日以通讯方式召开了公司第十一届监事会第三次会议。本次监
事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及
其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致
通过了以下议案：
一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案
公司 2023 年第三季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的有关规定。
公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司 2023 年三季度的经营情况和财务状况。
公司监事会未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于注销公司部分离职人员股票期权的议案
鉴于公司 10 名原激励对象于 2023 年离职不再具备激励对象资
格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激
励计划》及相关法律法规的规定，上述 10 名激励对象已获授但尚未
行权的 47 万份股票期权应予以注销。
经核查，监事会认为：本次注销相关事项审议及表决程序合法、
合规，未损害公司及全体股东利益，不会对财务状况和经营成果产生
实质性影响。因此，监事会一致同意本次注销 47 万份股票期权的相
关安排。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
未成就及注销相应股票期权的议案
公司授予的 2021 年股票期权的第一个行权期因公司层面业绩考
核未达到行权条件，全部 108 名激励对象对应的第一个行权期可行权
股票期权 189.684 万份均不得行权，应由公司注销。
经核查，监事会认为：本次注销相关事项审议及表决程序合法、
合规，未损害公司及全体股东利益，不会对财务状况和经营成果产生
实质性影响。因此，监事会一致同意本次注销 189.684 万份股票期权
的相关安排。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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