证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-096
三安光电股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于
到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《2023 年第三季度报
告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事蔡文必先生对该议案予以回避表决。具体内容详见同日刊登在上
海证券交易所网站的公司《关于第三期员工持股计划延期的公告》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
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