证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-023
山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十一次会议于 2023 年
日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
所做决议合法有效。
二、会议审议情况
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券
报。
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源
股份有限公司对外担保管理办法》。
三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十一次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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