证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-049
浙江出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话、即
时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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