证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-104
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十三次会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和书面形式
向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通
讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议
提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》
。
二、审议通过《关于公司职业经理人 2023 年年度经营业绩目标的议
案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避
在审议该议案时，关联董事林顺雄、李永青回避表决，非关联董事一
致表决同意通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
三、审议通过《关于注销保亭海汽实业有限公司的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》
（公告编号：
四、审议通过《关于注销海南永驰新能源汽车有限公司的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》
（公告编号：
五、审议通过《关于注销三沙海汽运输服务有限公司的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》
（公告编号：
六、审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
鉴于原董事、提名委员会委员房鑫先生的辞职，为保证公司董事会提
名委员会正常有序开展工作，充分发挥董事会提名委员会的专业职能，会
议审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，补选董事
羊荣良先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会提名委员会成员为：独立董事陈
海鹰先生、独立董事段华友先生、董事羊荣良先生，主任委员：独立董事
陈海鹰先生。其他委员会人员组成情况未发生变化。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司董事会提名委员会委员的公
告》（公告编号：2023-108）。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
