证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-020
河北养元智汇饮品股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届
董事会第六次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2023
年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长
姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高
级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》附件《第五
十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品 2023 年第
三季度报告》。
该议案已经公司第六届审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《养元饮品 2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）、《上海证券交易
所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》
部分条款作出修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《养元饮品关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的公告》（公告编号：
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授
权人办理相关工商登记备案等事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定，
公司拟对《独立董事工作制度》部分条款作出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定，
公司拟对《战略委员会工作细则》部分条款作出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）、《上海证券交易
所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定，公司拟对《审计委员会
工作细则》部分条款作出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定，
公司拟对《提名委员会工作细则》部分条款作出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定，
公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款作出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
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