建研院: 第三届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：603183 证券简称：建研院公告编号：2023-049
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场
加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小
翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了《2023 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营
状况相符，并同意对外报出。
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中有人员离职及合同到期未续
签、第一个行权期到期未行权、第二个行权期公司业绩考核未达成等情况，拟对
成后，剩余已授予但尚未行权的股票期权数量为 3,002,400 份。
详见公司公告（2023-051 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
的公告）
本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会

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