证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-059
浙江镇洋发展股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列
席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》及
相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2023年第三季度报告。
（二）审议通过《关于 2022 年度综合绩效考核结果的议案》
。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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