证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-048
银都餐饮设备股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人（其中：
通讯方式出席董事 3 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限
制性股票回购价格》的议案
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定及《2022 年度利润分配方案》，
同意调整限制性股票回购价格。调整后，首次授予限制性股票回购价格为 7.50
元/股、预留授予限制性股票回购价格为 8.50 元/股。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事周俊杰回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票》的议案
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定以及 2021 年第一次临时
股东大会的授权，首次授予激励对象罗平因离职原因，不再具备激励对象资格，
公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 4,500 股限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
三、备查文件
及回购注销部分已授予限制性股票之法律意见书。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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