九州通医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
公司代码：600998 公司简称：九州通
九州通医药集团股份有限公司
会议资料
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一、会议召开形式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：
三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室
四、会议主持人：刘长云先生
五、与会人员：
? 公司股东
? 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、
曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣
? 列席人员：
公司监事：温旭民、林新扬、肖亚
公司高级管理人员：贺威、王启兵、郭磊、杨菊美、全铭、张青松、柳
景汉、杨聂、刘志峰
? 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；
（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；
（三）主持人宣布公司 2023 年第三次临时股东大会开始；
（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；
（五）审议有关议案并提请股东大会表决：
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（六）股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；
（七）会议主持人宣布投票统计结果；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）签署有关文件；
（十）出席会议的股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流；
（十一）会议主持人宣布公司 2023 年第三次临时股东大会闭幕。
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议案一：
关于九州通医药集团股份有限公司
修订《独立董事制度》的议案
各位股东（股东代表）：
独立董事的任职资格、任免程序、任职职责、履职方式以及履职保障等相关内容。
为贯彻落实中国证监会的相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促
进公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款
进行修订，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
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（2023 年 10 月修订）（详
附件：《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》
见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关文件）
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议案二：
关于选举九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会非独立董事的议案
各位股东（股东代表）：
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
将按照相关程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会拟继续由 11 位董事组
成（其中非独立董事 7 位、独立董事 4 位），经董事会提名与薪酬考核委员会对
非独立董事候选人任职资格进行审查，并经公司第五届董事会第二十七次会议审
议通过，提名刘长云先生、刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生、贺威先生、
王琦先生、吴雪松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事将采用累积投票的方式选举产生，自公司股东大会审议通过
之日起生效，任期三年。
请各位股东审议。
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附件：《非独立董事候选人简历》
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附件：非独立董事候选人简历
-2013 年 4 月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监；2013
年 4 月-2015 年 4 月任三一重工股份有限公司代理商—云南湘泰工程设备有限公
司总经理；2015 年 5 月-2016 年 7 月任湖北新利恒工程设备有限公司总经理；
月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监；2020 年 11
月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。
年 2 月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年
董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长；现兼任中
国医药商业协会副会长、中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、中关村首
届企业家咨询委员会特邀委员。
年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007 年-2008 年任河
南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月-2011 年 11 月任九州通医药集团
股份有限公司医疗器械总监；2011 年 11 月-2012 年 7 月任九州通医药集团股份
有限公司董事兼医疗器械总监；2012 年 7 月-2013 年 1 月任九州通医药集团股份
有限公司董事兼执行总裁；2013 年 1 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有
限公司董事兼总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事
长。
州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008 年 11 月-2013 年 10 月任九州通医
药集团股份有限公司采购总监；2013 年 10 月-2017 年 4 月任九州通医药集团股
份有限公司业务总裁；2017 年 4 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公
司副总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。
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历。2009 年 2 月-2014 年 1 月历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送
员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014
年 1 月-2014 年 12 月任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015 年 1 月-2017
年 12 月任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018 年 1 月-2021 年 10 月任山东九
州通医药有限公司总经理；2021 年 11 月-2022 年 1 月任九州通医药集团股份有
限公司华东大区总经理；2022 年 1 月-2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公
司执行总裁；2022 年 4 月 23 日起，任九州通医药集团股份有限公司总经理；
菱、国泰君安证券、汇发中国基金、建信财富股权投资基金、北京茂天股权投资
基金等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行
政总裁职务；2007 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事；2008 年 11 月
至今任九州通医药集团股份有限公司董事。
副经理、高级经理；2010 年-2013 年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部
门总经理；2013 年至 2021 年任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高
级经理、处长；2021 年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司总
经理助理；2020 年 1 月至今兼任九州通医药集团股份有限公司董事。
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议案三：
关于选举九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会独立董事的议案
各位股东（股东代表）：
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
将按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名与薪酬考核委员会对独立董
事候选人任职资格进行审查，公司董事会提名曾湘泉先生、汤谷良先生、艾华先
生和陆银娣女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，并将采用累
积投票的方式选举产生，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
请各位股东审议。
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附件：《独立董事候选人简历》
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附件：独立董事候选人简历
期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会
科学》等学术期刊发表多篇论文，2013 年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国
人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独
立董事等。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任中国人才研究会副会长、
中国人才研究会工资和福利专业委员会会长、中国劳动学会劳动科学教育分会会
长、华夏金融租赁有限公司独立董事等。
任北京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过
TCL 电子、长江证券和泛海建设等公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际
商学院教授、博导；兼任深圳光峰科技股份有限公司和上海复星医药（集团）股
份有限公司独立董事。
计师和注册税务师。艾教授长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学
和研究工作，编著了《税法》
《税务会计》《税收筹划研究》《税务管理》等多部
专著和教材。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，中国注册会计
师协会和中国注册税务师协会特聘专家，兼任中国注册税务师协会理事、中国税
收筹划研究会副会长、中国税收咨询网特聘专家、湖北鑫英泰系统技术股份有限
公司独立董事等。
证书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公
司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、
北京万户良方科技有限公司高级副总裁、安徽黄山胶囊股份有限公司和湖南达嘉
维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长，南京医
药股份有限公司和青岛百洋医药股份有限公司独立董事。
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议案四：
关于选举九州通医药集团股份有限公司
第六届监事会股东代表监事的议案
各位股东（股东代表）：
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
将按照相关程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由 3 位监事组成（其中
股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 位），经公司第五届监事会第二十次会议审
议通过，提名许应政先生、林新扬先生为第六届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事将采用累积投票的方式选举产生，自股东大会审议通过之
日起生效，任期三年。股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代
表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
请各位股东审议。
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附件：
《股东代表监事候选人简历》
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附件：股东代表监事候选人简历
师。2004年7月-2004年11月任中国远大集团财务管理总部管理经理；2004年11
月-2010年5月任中国远大集团雷允上药业有限公司财务总监；2010年6月-2014
年8月任中国远大集团财务管理总部医药财务总监、医药集团管理总部财务总
监；2014年9月-2018年4月任九州通医药集团股份有限公司总会计师；2015年11
月-2018年2月任公司监事会职工代表监事；2018年4月-2021年10月任九州通医
药集团股份有限公司财务负责人；2021年10月-2023年10月任九州通医药集团股
份有限公司副总经理。
药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表；2011年11月至
团股份有限公司股东代表监事。
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