证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-074
隆扬电子（昆山）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二
次会议审议，决定于2023年11月29日召开2023年第四次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、 召开会议的基本情况
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年第四次临时股东
大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
（1）现场会议时间：2023年11月29日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15至下午
权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截止至2023年11月23日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加
表决，股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 应选人数
选人的议案》 （3）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 应选人数
人的议案》 （2）人
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 应选人数
事候选人的议案》 （2）人
非累积投票提案
√作为投票
案数：（1）
（1）上述提案已经公司第一届董事会第二十二次会议，第一届监事会第十七次会
议审议通过。详情请参阅公司2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（2）议案 1.00、2.00、3.00 以累积投票制逐项表决，应选非独立董事3人、独
立董事2人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（3）议案5.00、议案6.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（4）议案1.00、2.00需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议审议事项
（1）法人登记应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的、应持有本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、委托人股东账户卡办理登记
手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持有代理人身份证、委托授权书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人
身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记（须在2023年11月27日下午
股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话方式登记。
联系人：金卫勤
联系电话：0512-57668700
联系传真：0512-57669500
联系地址：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号公司办公楼2楼证券部办公室。
邮政编码：215313
小时到会场办理签到手续。
本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股 东大 会，股 东可 以通过 深圳 证券 交易系 统和 互联网 投票 系统 （网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
隆扬电子（昆山）股份有限公司
董事会
附件一
隆扬电子（昆山）股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案1.00，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案2.00，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案3.00，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
年11月29日15:00。
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
隆扬电子（昆山）股份有限公司
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓
名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数
量
是否本人参会 ? 是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
以前送达、书面信函邮寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记；
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三
隆扬电子（昆山）股份有限公司
本人（本单位） 作为隆扬电子（昆山）股份有限公
司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席隆扬电子（昆
山）股份有限公司2023年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数（3）
事会非独立董事候选人的议案》 人
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数（2）
事会独立董事候选人的议案》 人
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 应选人数（2）
事会非职工代表监事候选人的议案》 人
选举吕永利为公司第二届监事会非职工代表
监事
选举王岩为公司第二届监事会非职工代表监
事
非累积投票提案
√作为投票对
数：（1）
隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事工
作制度
的议案》
注：
栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；
提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
具体提案投票为准；
之时止。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号码：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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