证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-046
广州珠江钢琴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召
开第四届董事会第二十次会议，决定于2023年11月13日下午14：30以网络投票和
现场投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运
作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日
上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月13
日上午9：15至下午15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网
络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年11月9日。
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份
有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经公司2023年10月26日召开的第四届董事会第二十次会议、第四
届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2023年10月28日登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公
告文件。
（三）其他说明
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2023 年 11 月 10 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—16:45。
（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券事务部。
（四）登记手续：
身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。
出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持
营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
年 11 月 10 日 16：45 前到达本公司为准）。
关手续。
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券事务部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
琴投票”。
本次股东大会未设置总议案，对本次非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午 13：00～15：00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15 至下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案依
照委托指示进行投票。
本次股东大会议案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
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