证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-067
浙江永强集团股份有限公司六届十三次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以
下简称“会议”）通知于2023年10月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会
议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议
监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年
第三季度报告的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议新增 2023 年
度日常关联交易预计的议案》,1 名关联监事朱炜回避表决；
经认真审核，监事会成员一致认为：本次新增的日常关联交易预计相关事项不存在
损害公司及其他中小股东利益的情况。
《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销回购专用证
券账户剩余股份的议案》；
经过认真审核，公司监事会成员一致认为：本次注销公司回购专用证券账户剩余股
份是根据公司实际情况进行的，符合《公司法》、
《证券法》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，本
次注销回购专用证券账户剩余股份，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不存在损害公司利益及全体股东利益的
情形。注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
第四项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
二○二三年十月二十七日
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