证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-110
恒逸石化股份有限公司
第十二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”） 第十二届监事
会第二次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体
监事，并于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了 2023 年第三季
根据《公司法》
度报告，具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-111）。
经认真审核，公司监事会成员认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和
审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司为公司参股公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）
提供的委托贷款即将到期，为进一步保障逸盛新材料的生产经营，公司拟延续该
笔委托贷款，通过公司及子公司向逸盛新材料提供107,800万元的委托贷款，贷款
期限为1年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间起
算，贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮10%执行，同样持有逸盛
新材料51%股份的宁波中金石化有限公司及其股东荣盛石化股份有限公司及其
控股子公司将向逸盛新材料提供同等条件的112,200万元委托贷款。
由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料 49%的股
权，逸盛新材料为公司参股子公司；公司副董事长、财务总监方贤水先生同时担
任逸盛新材料董事，故本次事项构成关联事项。
本次关联委托贷款事项的具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷
款的公告》（公告编号：2023-112）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日
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