决议公告：2023-077
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-077
泰和新材集团股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议（例行会议）于 2023
年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主
持，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。会议通过以下决议：
告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审议泰和新材集团股份有限公司 2023
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经认真审核，监事会认为公司本次将“年产 3,000 吨高性能芳纶纸基材料产
业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，
符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益
决议公告：2023-077
的情形。因此，监事会同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，并提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
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