证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-051
唐山港集团股份有限公司
七届十七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次监事会会议于
子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7
人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有
限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审核公司 2023 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面
真实地反映出公司 2023 年第三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2023
年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2023 年第三季度报
告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和
《公司章程》规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
监事会认为，河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，公司与河北港口
集团财务有限公司签署的《金融服务协议》，符合公司日常经营发展的需要，有
利于提升公司持续经营能力，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
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