证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-071
三羊马（重庆）物流股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议 2023 年 10 月 27 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月
人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度报告》。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-073）。
（二）审议通过《关于 2023 年第三季度财务报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度财务报告》。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（1）第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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