证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2023—050
文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 10 月 20 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2023 年 10 月 27 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《文一科技 2023 年第三季度报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过了《关于设立文一科技研究院的议案》
为进一步提高公司的组织效率与核心竞争力，公司研究决定，拟设立文一
科技研究院。文一科技研究院的主要职责是：
划提供支持；
司技术和产品发展提供人才和知识转化支持。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二三年十月二十七日
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