证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-028
上海市北高新股份有限公司
关于第九届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十一次会
议于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27
日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于终止对外投资设立合资公司的议案》
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于对外投资设立合资公司的议案》。为推进公司在市北高新园区区域内的产
业载体项目开发建设，同意公司与上海建元资产管理有限公司（以下简称“建元
资管”）共同投资成立上海瑞创云谷置业有限公司（以下简称“瑞创云谷”或“合
资公司”）。瑞创云谷的注册资本为人民币 12,000 万元，其中建元资管认缴 8,040
万元，持有瑞创云谷 67%股权，公司认缴 3,960 万元，持有瑞创云谷 33%股权。
公告披露后交易双方积极推进设立合资公司工作，但鉴于交易双方对合资公
司的相关具体条款一直未能达成共识，经友好协商，交易双方一致决定终止成立
合资公司。
该事项交易双方已确定终止交易，拟成立的合资公司尚未进行工商注册，公
司尚未就该事项签署相关协议及产生付款，故上述事项对公司经营及财务状况不
会产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
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