证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-073
山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 10
月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场相结合的方式召开。会议
应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先
生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管
理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
会工作制度>的议案》；
修订后的《董事会审计委员会工作制 度》刊 登在 2023 年 10 月 28 日 的巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
会工作制度>的议案》；
修订后的《董事会提名委员会工作制 度》刊 登在 2023 年 10 月 28 日 的巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
核委员会工作制度>的议案》；
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》刊登在 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
会工作制度>的议案》；
修订后的《董事会战略委员会工作制 度》刊 登在 2023 年 10 月 28 日 的巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
议案》；
《独立董事工作制度》刊登在 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c n 上。
作制度>的议案》；
《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 》 刊 登 在 2023 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
度>的议案》；
修 订 后 的 《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 刊 登 在 2023 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
