证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2023-098
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第二十
一次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事
发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的
董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先
生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会
议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成
如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度
报告》。
具体详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网披露的《公司 2023 年第三季度报告》。
二、逐项审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>及修订董事
会下设专门委员会工作细则的议案》。
则》；
则》；
则》；
工作细则》；
工作细则》。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作细则》《董
事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》和《董事会战略与发展委员会工作细则》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制
度>的议案》。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部控制评
价办法>的议案》。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制评价办法》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
