证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-041
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2023 年 10 月
体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司
监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
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