证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-089
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议
于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 24 日
以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律法
规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》
（公
告编号：2023-091）。
公司《2023 年第三季度报告》财务报表部分已经董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、赵勇、路加、肖炜麟
兴源环境科技股份有限公司董事会
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