证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-033
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现
场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事
列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年三季度报告》。
（二）通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名任国
强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，若任国强先生被股东大会选举为独
立董事，则由任国强先生担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员
和战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选
公司第六届董事会独立董事的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》。
三、备查文件
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
