证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-50-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26
日在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，通知中附件二《授
权委托书》“委托人对本次股东大会议案的表决情况”表格中议案编码及议案名
称部分信息有误，现更正如下：
更正前：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于首次公开发行股票项目结项并
议案》
《关于部分超募项目结项及使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司及子公司增加 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
《关于修订<舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司章程>的议案》
《关于修订<对外投资管理办法>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司章程>的议案》
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以
按照自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。
更正后：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于首次公开发行股票项目结项并
议案》
《关于部分超募项目结项及使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司及子公司增加 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
《关于修订公司章程及相关制度的议
案》
《关于修订<舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司章程>的议案》
《关于修订<对外投资管理办法>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
案》
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以
按照自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。
除上述更正内容外，公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》其
它内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
更正后的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更新后）》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。
特此公告
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