证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-019
深圳市智信精密仪器股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17
日向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席王雄杰先生召集并主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三
季度报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整事项履行了相关审批程序，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；公司本次调
整募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，
不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形。
因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目实施进度的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募
集资金投资项目实施进度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
公司第一届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会
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