证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-039
三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据实际情况做出
的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实质内容，符合法律、法规的规定以及
发行申请文件的相关安排，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事
会同意部分募集资金投资项目延期。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会
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