证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-069
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十八
次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以
现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7
人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
度报告的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
第三季度报告》。
议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订
《公司章程》的公告。
细则>的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作细则》；
施细则>的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委
员会实施细则》。
施细则>的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委
员会实施细则》。
员会实施细则>的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与
考核委员会实施细则》。
会议工作制度>的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事专门会议工作制度》。
审计委员会委员的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整第二届董事会审计委员会委员的公告》。
临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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