证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-047
聚胶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
本次会议的通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（均以通讯表决方式出席本次会议）。
本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行
政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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