证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-018
深圳市智信精密仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 10
月 17 日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华
先生召集并主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三
季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
经审议，董事会认为：公司本次调整募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况
作出的审慎决定，符合公司发展战略，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容
的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
因此，董事会同意公司调整募集资金投资项目实施进度的事项。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募
集资金投资项目实施进度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名
委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计
委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
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