博士眼镜: 第四届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜公告编号：2023-051
博士眼镜连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 27
日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和
主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日

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