证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-036
三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
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