证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2023-036
三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名,
实际出席的董事 9 人,会议由董事长张阳先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《2023 年第三季度报告》
经审议,公司董事会认为:公司 2023 年第三季度报告的编制符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
第三季度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会