证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-115
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十二次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达各
位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2023
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2023 年 10 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报
告》（公告编号：2023-117）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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