证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-066
深圳市华宝新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）2023年
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
（1）现场会议时间：2023年11月21日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年11月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日上午9:15～下午
召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件三）授权
他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通
知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2023年11月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并
行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议
案》
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非独立董事候选人的议案》
选举孙中伟先生为第三届董事会非独立董事候选
人
选举温美婵女士为第三届董事会非独立董事候选
人
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
选举吴宗林先生为第三届监事会非职工代表监事
候选人
选举孙慕华女士为第三届监事会非职工代表监事
候选人
上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十
一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定，上述议案3.00、6.00、7.00
为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之
二以上通过。
上述提案10.00、11.00、12.00需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举4名非独立董事、3名独立董事、
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理
人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年11月20日（星期一）17:00之前
送达或传真到公司。
处西北角华侨城创想大厦2栋39层公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请
注明“股东大会”字样；邮编：518109；联系电话：0755-21013327；传真号码：
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王秋蓉
联系地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城创想
大厦2栋39层公司董秘办
联系电话：0755-21013327
传真：0755-29017110
邮箱：irm@hello-tech.com
邮政编码：518109
六、备查文件
特此通知。
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投X1票 X1
对候选人B 投X2票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选人
的选举票数。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事会非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为4位）：股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平
均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得
超过其拥有的选举票数。
选举董事会独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为3位）：股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均
分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过
其拥有的选举票数。
选举监事会非职会非职工代表监事（如提案12，采用等额选举，应选人数为
以将票数平均分配2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00~15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（股）
出席会议人姓名/名称
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮件
邮编
股东签字
（法人股东盖章）
附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市华宝新能源
股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或
对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权
的后果均由本人（本公司）承担。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举孙中伟先生为第三届董事会非独立董
事候选人
选举温美婵女士为第三届董事会非独立董
事候选人
选举白炜先生为第三届董事会非独立董事
候选人
选举楚婷女士为第三届董事会非独立董事
候选人
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》
选举李斐先生为第三届董事会独立董事候
选人
选举吴辉先生为第三届董事会独立董事候
选人
选举谷琛女士为第三届董事会独立董事候
选人
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届
监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举吴宗林先生为第三届监事会非职工代
表监事候选人
选举孙慕华女士为第三届监事会非职工代
表监事候选人
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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