证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-062
深圳市华宝新能源股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第二届监事
会第二十一次会议通知于2023年10月16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体
监事发出，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监
事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年
第三季度报告》全文。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
宗林先生、孙慕华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
监事会提名监事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第三届监事会
非职工代表监事。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成第三届监事会。第三届监事会任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日
起三年。
为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将
依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事
职责。
经过充分讨论，公司监事会对上述 2 名非职工代表监事候选人进行了逐项表决。
（1）提名吴宗林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事吴宗林回避表决。
（2）提名孙慕华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事孙慕华回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。
（三）审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事吴宗林、孙慕华回避表决。
为推进公司健康持续发展，建立相应的激励与约束机制，本着权责利相结合的原
则，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处行业和
地区的薪酬水平，监事会拟定了第三届监事会监事薪酬方案。
本议案关联监事吴宗林、孙慕华回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司第三届董事、监事薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司
监事会
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
电子信息职业技术学院，大专学历。2008年8月至2011年6月，担任深圳市万拓电子技
术有限公司工程师；2011年7月至2016年8月，历任深圳市华宝新能源有限公司工程师、
工程主管；2011年7月至2012年3月，担任深圳市爱配电子商务有限公司监事；2012年
至2017年9月，担任深圳市电掌柜科技有限公司监事；2012年12月至2018年3月，担任
深圳市便利电电子商务有限公司执行董事；2014年1月至2014年10月，担任深圳市华
宝新能源有限公司执行董事兼总经理；2014年10月至2015年12月，担任广东电小二科
技有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至2018年3月，担任深圳市便利电电子商
务有限公司总经理；2015年12月至2017年9月，担任深圳市库比蒂诺科技有限公司监
事；2016年9月至今，历任深圳市华宝新能源股份有限公司工程部主管、工程部副经
理、工程部高级经理；2016年9月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事。
截至本公告披露日，吴宗林先生持有公司员工持股平台深圳市嘉美盛企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉美盛”）0.97%财产份额，嘉美盛持有公司股份
东。公司副董事长、副总经理温美婵女士与公司监事吴宗林先生系表姐弟关系，除此
以外，吴宗林先生与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
及《公司章程》的相关规定。
筑工程学院计算机专业，专科学历。2002年7月至2003年9月，担任山东省信通通讯器
材有限公司床品部经理；2003年9月至2019年10月，自由职业；2019年10月至2020年7
月，担任深圳市瑟斯小颜美容有限公司监事；2019年10月至今，担任深圳华惠圣泰商
贸有限责任公司执行董事、总经理；2021年3月至今担任深圳市华宝新能源股份有限
公司外部监事。
截至本公告披露日，孙慕华女士持有深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“成千亿”）18.57%财产份额，成千亿持有公司股份189.58万股，
孙慕华女士间接持有公司股份35.21万股。孙慕华女士与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
及第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
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