证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-33
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第八届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等形式发出
会议通知，于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董
事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的
《2023 年第三季度报
告》公告,公告编号：2023-35。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董
事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司
董事、副总裁、董事会秘书晏晶女士不再担任第八届董事会审计委员会
委员职务。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实
施细则》等相关规定，公司董事会选举李雳先生担任审计委员会委员。
同时，鉴于原战略发展委员会委员薛莉女士已离任，根据《北京京西文
化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司董
事会选举晏晶女士为战略发展委员会委员。具体调整情况如下：
本次调整前：
（1）战略发展委员会
主任委员：李雳
委员：严雪峰、郭庆胜、吴长波、薛莉（已离任）
（2）审计委员会
主任委员：吴长波
委员：晏晶、刘杰
本次调整后：
（1）战略发展委员会
主任委员：李雳
委员：严雪峰、郭庆胜、吴长波、晏晶
（2）审计委员会
主任委员：吴长波
委员：李雳、刘杰
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他专门委员会委员保持
不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规
定执行。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十五日
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