佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日下
午召开公司第五届董事会第三十一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独
立判断的立场，现就第五届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任会计师事务所的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关要
求，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为
公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力，满足公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司本次聘
任会计师事务所理由正当、合规，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审
计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的
独立意见
《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的议
案》结合了公司 2022 年度经营业绩考核综合考评结果，综合考虑了公司 2022 年
度时任董事、高级管理人员 2022 年度履职情况，符合公司股东大会审议通过的《董
事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》相关规定，体现了公司领导人员薪酬绩
效与业绩相挂钩的原则，关联董事就此议案进行了回避表决，审议程序合法合规，
不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意本议案事项。
三、关于公司 2022 年度创新驱动奖励分配的独立意见
公司发放 2022 年度创新驱动奖励是基于期间公司完成各项重点工作并在技术
研发领域荣获多项科研创新奖项、发明专利，为激发相关人员积极性、创造性，
形成企业干事创业的良好氛围而作出的决定，有利于推动企业创新转型升级，关
联董事就此议案进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案事项。
独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇
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