证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-016
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于增加2023年日常性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2023 年度日常关联交
易预计属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公
允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的
情形，公司不会对交易对手方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航
天软件”）于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计额度的议
案》，预计 2023 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务增加
元。相关关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，
审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的
独立意见。独立董事认为：公司预计新增的日常关联交易属于公司日
常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；
该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关
法律法规的规定，不存在违反法律、法规、
《公司章程》及相关制度
的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，
公司不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。因此，同意公司增加
本次增加日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，
关联股东须回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本年年初
本次预计金
本次增加 占同类 至披露日 占同类
关联交易类 2023 年原 后 2023 业务比 与关联人 业务比
关联人 际发生金 年度实际发
别 预计额度 年预计金 例 累计已发 例
额 生金额差异
额 （%） 生的交易 （%）
较大的原因
金额
向关联人采 中国航天科技 根据业务实
购商品、设备 集团有限公司 864 1,900 2 1,033 1,436 1 际需求预计
及技术服务 内部成员单位 交易
向关联人销
中国航天科技 根据业务实
售产品、商
集团有限公司 37,876 54,236 28 24,238 38,183 20 际需求预计
品、提供技术
内部成员单位 交易
服务
（三）前次日常关联交易的预计及执行情况
常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：
单位：人民币 万元
本次预计金额与 2022
关联交易类别 关联人 年度实际发生金额差
金额 发生金额
异较大的原因
向关联人采购商品、设 中 国航天科 技集团 有
备及技术服务 限公司内部成员单位
向关联人销售产品、商 中 国航天科 技集团 有
品、提供技术服务 限公司内部成员单位
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：中国航天科技集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：吴燕生
注册资本：200 亿元
成立日期：1999 年 6 月 29 日
住所：北京市海淀区阜成路 8 号
主要股东或实际控制人：国务院国资委
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系
统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间
飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的
研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品
出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视
传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程
和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统
及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销
售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备
的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特
种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零
部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。
）
（二）与公司的关联关系
中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交
易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位，与公司有
同一最终控制方。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能
力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易
关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，
不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于
自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化为原
则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，
并根据市场变化及时相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算
方式与非关联方一致。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司 2023 年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符
合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合
理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的
稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利
益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
公司增加 2023 年日常性关联交易预计额度事项已经董事会、监
事会审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，全体独立董事
发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议通过。公司履行的相关程
序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的要求。公司增加
件与信息服务产业业务运营主体履行相关职责及公司业务发展正常
所需，交易履行的审批程序公平、公正，定价公允，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。
综上，国信证券对公司增加 2023 年日常性关联交易预计额度的事项
无异议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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