证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-058
中国国际航空股份有限公司
类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航
总部大楼 C713 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 72
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
其中：A 股股东持有股份总数 8,430,965,027
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,239,635,376
份总数的比例（%） 72.0372
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0404
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.9968
决权股份总数的比例（%） 72.4427
资股（H 股）有表决权股份总数的比例（%） 71.0029
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023
年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由董事长马崇贤先生主持，会议
的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公务未能出席本次股东大会；
席本次股东大会；
二、 议案审议情况
（一） 2023 年第三次临时股东大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,305,634,890 98.5134 125,293,237 1.4861 36,900 0.0005
H股 2,896,936,032 89.5835 300,218,400 9.2840 36,562,944 1.1307
普通股合 11,202,570,922 96.0384 425,511,637 3.6479 36,599,844 0.3137
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,313,400,295 98.6055 117,564,732 1.3945 0 0.0000
H股 2,919,471,212 90.2822 277,744,689 8.5890 36,501,475 1.1288
普通股合 11,232,871,507 96.2982 395,309,421 3.3889 36,501,475 0.3129
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,353,494,175 99.0811 77,433,952 0.9184 36,900 0.0005
H股 2,929,903,385 90.4393 273,169,047 8.4321 36,562,944 1.1286
普通股合 11,283,397,560 96.6822 350,602,999 3.0042 36,599,844 0.3136
计：
（二） 2023 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,305,634,890 98.5134 125,293,237 1.4861 36,900 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,313,400,295 98.6055 117,564,732 1.3945 0 0.0000
（三） 2023 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 2,896,936,032 89.4217 306,136,400 9.4497 36,562,944 1.1286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 2,919,471,212 90.1173 283,662,689 8.7560 36,501,475 1.1267
（四） 关于议案表决的有关情况说明
第 1-2 项议案及 2023 年第一次 H 股类别股东会第 1-2 项议案均为特别决议案，
已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不
包括三分之二）通过。
三、 律师见证情况
律师：毕玉梅、朱冰倩
公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023
年第一次 H 股类别股东会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员
资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2023年第三次临时股东大
会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会的法律意见
? 报备文件
中国国际航空股份有限公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类
别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
