证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-070
广东科翔电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过
邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年第三季度报告》的审议、表决
程序符合法律、法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定和要求，有利于保障募集资金投入项目建设，符合募集资金使用计划和安
排，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情形。同意公司本次向全资子公
司增资的相关事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东科翔电子科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
