证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-039
湖南华升股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月
实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事长、副董事长的议案》
。
同意选举刘志刚先生为公司第九届董事会董事长，廖勇强先生为
公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事会各专门委员会成员的议案》
。
根据公司第九届董事会董事组成情况，董事会同意选举第九届董
事会各专门委员会成员如下：
文、陈巍，其中刘志刚为召集人；
许长龙为召集人；
郁崇文为召集人；
其中粟建光为召集人。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》
。
同意聘任廖勇强先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任
期一致。
四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
同意聘任蒋宏凯先生、黄建平先生为公司副总经理，任期与公司
第九届董事会任期一致。
五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》。
同意聘任梁勇军先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会
任期一致。
六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》
。
同意聘任蒋宏凯先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事
会任期一致。
七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。
同意聘任曹佳丽女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董
事会任期一致。
八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第
三季度报告》
。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
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