证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-032
上海亚虹模具股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2023 年 10 月 15 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和
高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司 2023 年三季度报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>
及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>
及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>
及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>
及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>
及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>
及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>
及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则><战略委员会工作细则><审计委
员会工作细则><提名委员会工作细则><薪酬与考核委员会工作细则><总经理工
作细则><对外投资管理办法><信息披露管理办法><投资者关系管理办法><内幕
信息知情人登记管理制度><子公司管理制度><董事、 监事和高级管理人员持股
变动管理制度><内部审计管理制度><内部控制管理制度><信息披露暂缓与豁免
管理办法><重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>
及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案经董事会审议后通过。
十、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提请召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年
份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
特此公告。
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