证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2023-032
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 以通讯表决的方式举行，会议通知已于 2023
年 10 月 22 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛先生主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、 审议通过了《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》符合法律法规、中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
遗漏。《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、 审议通过了《关于转让上海一芯智能科技有限公司 100%股权的议案》
经审议，董事会同意公司将持有的全资子公司上海一芯智能科技有限公司
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十七日
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